【裏技】悪用厳禁の仮想通貨を使ったマネーロンダリングをする方法をまとめてみた

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仮想通貨 マネーロンダリング

今回は、悪用厳禁の仮想通貨を使ったマネーロンダリングをする方法をまとめてみました。

悪用厳禁ですよ!!

マネーロンダリングとは?

マネーロンダリングとは、日本語では、「資金洗浄」を意味します。

麻薬取引、脱税、粉飾決算などの犯罪によって得られた資金(汚れたお金)を、

資金の出所をわからなくするために、架空または他人名義の金融機関口座などを利用して、

転々と送金を繰り返したり、株や債券の購入や大口寄付などを行ったりします。

これは、捜査機関による差し押さえや摘発を逃れるための行為で、

世界中で巨大な闇のお金として悪用されることもあります。

もちろんこれらの行為は法律で禁止されています。

今回は、みなさんマネーロンダリングしてくださいということではなく、どうして

仮想通貨でマネーロンダリングができるのかというのを知ってもらうために記事を書いています。

仮想通貨のマネーロンダリングの手口

仮想通貨の仕組みをよくわかっていない人は、

仮想通貨ってそもそも匿名なんでしょ?と意味もわからずやっている人が多いです。

まず、ビットコインは、匿名性はあまりありません。

ブロックチェーンをみれば、どのアドレスからどのアドレスに送信したのかが

検索でき特定できてしまいます。

昔はBlockchain.infoに、一度ビットコインを一箇所に集めて匿名化させる機能があったのですが、

今は終了しています。

では、どうやって仮想通貨でマネーロンダリングをするのかというと、

匿名性のある仮想通貨を経由してマネーロンダリングを行います。

ビットコイン→モネロなどの匿名性の高い仮想通過に交換→モネロからビットコインに交換→現金化

です。

もちろん仮想通貨を交換する際に、コインチェックやビットフライヤーなどの個人認証している

交換所では、マネーロンダリングはできません。

匿名性のある交換所、交換アプリを使います。

一番手っ取り早い方法は、「Coinomi」を使う方法です。

匿名アドレスを作り、Coinomiに匿名アカウントを作成します。

そして、そのCoinomiアカウントにビットコインを送り、匿名性の高い仮想通過に交換します。

そのあとに匿名性の高い仮想痛の状態で別のウォレットに送信します。

そして、ビットコインを現金に交換します。

このやり方なら資金の流れの追跡は不可能であり、

あとは、アカウント作成時の匿名化の腕の問題ですwww

これは、海外などのサイトではやり方としてはよく知られている方法になります。

最後の現金化の時もポイントがあるのですが、これはさすがに危ないのでNGにしておきます。

ちなみに、コインチェックのビットコインの受け取りアドレスは、実際にはビットコインは入っていません。

受け取ったビットコインは別のアドレスに分割されます。

国内取引所では、ビットコインアドレスと個人が紐付けされているので、直接送信すると

匿名性は全くありません。

マネーロンダリングというよりも、節税対策などに使えると思います。

まとめ

上記のように仮想通貨を使うことで、マネーロンダリングすることは可能になります。

匿名性は諸刃の剣で、よりプライバシーの高い取引を行うことができますが、

やはり、こうした裏の社会で悪用されてしまうので、今後匿名性の高い仮想通貨はいかに

悪用を防ぐかがとても大切だと思います。

それが改善されれば、価値はかなり上がってくると思います。

(本サイトはいかなる損害やトラブルの責任は一切負いかねますので予めご了承ください。)

 

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